在2022年LUNA、UST一夕暴雷崩盘之后,美国证券交易委员会(SEC)在去年2月对TerraformLabs及其创办人DoKwon提起民事诉讼,SEC在诉讼中表示,Terraform在2022年的倒闭使投资者损失了400亿美元。
而在上个月,纽约联邦陪审团认定DoKwon及TerraformLabs犯有欺诈罪成立。
在民事诉讼胜诉后,SEC接着向纽约南区法院提交动议,要求DoKwon和TerraformLabs支付约53亿美元的天价罚款。文件中表示,Kwon和Terraform通过未经注册的LUNA和UST等代币销售获得超过40亿美元的「不正当收益」。
拟议的罚款包括42亿美元的没收罚款、和5.45亿美元的判决前利息,以及对Terraform的DoKwon分别处以4.2亿美元和1亿美元的民事罚款。
这笔罚款若成立,将超过币安(Binance)于2023年11月向美国司法部(DOJ)和解支付的43亿美元罚款。
另一方面,Terraform的律师在周三(1)提交的文件中辩称:Terraform的代币发行和销售几乎都是发生在美国境外,并且SEC没有提供任何表明Terraform和Kwon在美国的有限业务直接造成了损失,更不用说SEC要求没收的数十亿美元。
有趣的是,DoKwon在上个月被纽约陪审团认定犯有欺诈行为时,他也告诉法官,他们不应该支付美国监管机构要求的53亿美元罚款,因为公司大部分的稳定币都在海外出售。
至于SEC则在4月底提交的报告中表示:「Terraform非常希望融入美国社会,因此支付超过3800万美元,在美国首都的一个棒球场上展示其标志,而棒球是美国人最喜欢的娱乐活动」。
另一方面,据报导,TerraformLabs在2022年2月曾与美国棒球队签署合作协议,SEC以此作为Terraform进军美国的证据。
然而,Terraform律师反击表示,因为Terraform在美国国内购买的数量极少,因此「在华盛顿公园的棒球场展示其标志」这一证据,并未在美国内部产生实质性的影响。
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