OneCoin共同创办人KarlSebastianGreenwood早在2018年就被引渡回美,如今诉讼终于有所进展。
据纽约南区美国检察官办公室9月12日公告,OneCoin共同创办人KarlSebastianGreenwood在2018年7月于泰国被捕、10月被引渡回美国并被拘留至今。
此案正由司法部网络犯罪部门起诉中,除20年监禁外,他还将被勒令没收3亿美元罚金。
公告指出,KarlSebastianGreenwood在2014年共同创办了OneCoinLtd.(OneCoin),仅在2014年第四季至2016年第四季之间,OneCoin通过至少350万名受害者获利超过40亿美元。
法律文件称Greenwood构思了OneCoin并以传销结构销售,OneCoin会员招募下线买币将能获得分润,而Greenwood作为直销线头能获得OneCoin全球月销售额的5%,总计超过约3亿美元。
文件还列出了Greenwood的奢侈消费,例如名牌服饰、鞋子、名表就花费了200万美元,475,000英镑购买Sunseeker游艇,于西班牙、迪拜、泰国置产,乘坐OneCoin私人飞机等等。
从OneCoin成立之初,Greenwood就利用比特币的名气让投资者相信OneCoin是不容错过的投资机会,他们会在峰会上强调比特币的爆炸性涨幅,例如BTC在2013年增加了75倍等话术,但实际上OneCoin背后与区块链技术、公链毫无关联。
OneCoin最主要创办人是RujaIgnatova(Dr.Ruja),她本人曾在《经济学人》峰会上演讲,并以区块链技术、招募广大高端知识份子为成员来包装OneCoin。
Ignatova最初在2017年10月遭指控欺诈、洗钱,她当月即潜逃希腊并被FBI列为十大通缉要犯。
她此前曾被保加利亚媒体《Bird》爆料,称已被当地著名毒枭谋杀,但执法机构并未证实此消息。
司法部仍要求民众举报Ignatova的消息,能通过线上、当地FBI办事处或美国大使馆进行举报。
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